Платіжна система FONDY: західна вітрина, російська начинка: розслідування…

Платіжна система FONDY: західна вітрина, російська начинка, — розслідування

Українська платіжна система FONDY, що позиціонує себе як американський та англійський фінтех (Fynex Group, Inc., Fynex Group LLC, Umbrelly.cloud), працює та отримує кошти в Росії. FONDY належить бізнесвумен Валерії Вагоровській. Її чоловік Володимир Вагоровський фігурує в кримінальних провадженнях щодо рейдерського захоплення супермаркетів Амстор. На ці кошти, ймовірно, й розбудували цей фінтех-стартап та оплатили життя подружжя в розкішному маєтку у Відні.

Рідний брат Вагоровської Олексій Бондаренко живе в Росії та веде там бізнес, очолюючи московське товариство з обмеженою відповідальністю СОБИ. Під цією ширмою Бондаренко просуває в державі-агресорці FONDY: сервіс працює з карткою Мир, системою швидких платежів Банку Росії та російськими податковими органами.

Більше того, у 2021 році, майже через сім років після початку війни проти України, Агентство стратегічних ініціатив, наглядову раду якого очолює особисто Путін, надало підтримку Міжнародній платіжній платформі FONDY. Керівником проєкту вказано Бондаренка.

В Україні під брендом FONDY працювала фінансова компанія Елаєнс. Ще два роки тому Національний банк відкликав її ліцензію. Але журналісти встановили...